PELATIHAN LAINNYA, PELATIHAN PERBANKAN, PELATIHAN PT, CV, Dan Swasta

Pelatihan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Pelatihan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
11 Jul

Pelatihan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia merupakan serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT), yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat.Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional di bidang APU PPT, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT) sebagai landasan hukum yang kuat dalam segala upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.

Penerapan program APU PPT berbasis risiko yang terintegrasi untuk seluruh sektor jasa keuangan yaitu Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, serta pedomannya masing-masing untuk sektor jasa keuangan. OJK juga menerapkan pengawasan APU PPT yang berbasis risiko sehingga frekuensi dan cakupan pengawasan disesuaikan dengan tingkat risiko, serta alokasi sumber daya dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Materi Pelatihan APU PPT

  • Overview Regulasi
  • Peraturan OJK No.23/POJK.01/2019. UU dan regulasi lainnya terkait APU PPT.
  • Teknik Tipologi Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme
  • Pembahasan Kasus-Kasus Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme
  • Prinsip Dan Implementasi Know Your Customer (KYC)
  • Kewajiban implementasi KYC.
  • Penerapan Customer Due Diligence (CDD).
  • Pemahaman high risk customer, high risk business, dan high risk country.
  • Penerapan Enhanced Due Diligence (EDD).
  • Penerapan KYC Berbasis Risiko (Risk Based Approach – RBA)
  • National Risk Assessment (NRA).
  • Sectoral Risk Assessment (SRA).
  • FATF recommendation on RBA and proliferation financing. 4 Faktor risiko utama dalam RBA

Untuk Memehami Opsi Di Atas Maka Kami Trans Edukasi Nasional Bersama Para Pakar dan Narasumber dari TIM OJK Dan Praktisi Akan Melaksanakan  tentang:

Pelatihan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Untuk Informasi Pelatihan dan Pendaftaran Hubungi Kontak

Trans Edukasi Nasional (TREN)




Tag:
, , , , , , , , , , , , , , ,
Lebih Baru Pelatihan ISO 27000
Kembali ke daftar
Lebih Tua Pelatihan Akuntansi Perbankan Tingkat Dasar

Posting Terkait

Pelatihan Cyber Security for Government
19 Jul
PELATIHAN LAINNYA, PELATIHAN PEMERINTAH, PELATIHAN PERBANKAN, PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PT, CV, Dan Swasta, PELATIHAN SKPD

Pelatihan Cyber Security for Government

Pelatihan Cyber Security for Government Pelatihan Cyber Security for Goverment memberikan kompetensi kepada peserta untuk melindungi perangkat, jaringan, program, dan datanya dari serangan digital yang berbahaya atau orang orang yang tidak bertanggung jawab secara baik dan professional. Output Pelatihan ...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Coaching Supportive dan Directive Approaches
18 Jul
PELATIHAN LAINNYA, PELATIHAN PERBANKAN, PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PT, CV, Dan Swasta

Pelatihan Coaching Supportive dan Directive Approaches

Pelatihan Coaching Supportive dan Directive Approaches Pelatihan pendukung untuk membantu karyawan  berhasil dan untuk mempertahankan standar kinerja seringkali sulit. Pimpinan perlu tahu kapan menerapkan pelatihan pendukung maupun pembinaan direktif dan mampu menganalisis tingkat kesiapan bagi karya...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Marketing Intelligence System
15 Jul
PELATIHAN LAINNYA, PELATIHAN PERBANKAN, PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN PT, CV, Dan Swasta, PELATIHAN SALES & MARKETING

Pelatihan Marketing Intelligence System

Pelatihan Marketing Intelligence System Pelatihan ini mempelajari bagaimana pengertian Marketing Intelligence, bagaimana bentuk informasi Marketing  Intelligence, apa saja sumber-sumber Marketing Intelligence, berbagai Data yang dibutuhkan dalam Marketing Intelligence, dan hal – hal terkait mengenai Marketing Intel...

Lanjutkan membaca

Pelatihan Mastering Business Skills di Era Industrial Revolution
13 Jul
PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN LAINNYA, PELATIHAN PERBANKAN, PELATIHAN PT, CV, Dan Swasta

Pelatihan Mastering Business Skills di Era Industrial Revolution

Pelatihan Mastering Business Skills di Era Industrial Revolution Apa perusahaan Anda siap bertumbuh dan menghasilkan profit? Apakah Manajer Anda siap berkompetensi? Sejatinya manajer butuh peningkatan ilmu manajemen yg praktis meskipun dihadang kesibukan kerja. Karenanya workshop (tanpa gel...

Lanjutkan membaca

Pelatihan GRC dan Corporate Secretary
09 Jul
PELATIHAN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM), PELATIHAN LAINNYA, PELATIHAN PERUSAHAAN, PELATIHAN RISK MANAGEMENT

Pelatihan GRC dan Corporate Secretary

Pelatihan GRC dan Corporate Secretary Corporate Secretary merupakan pelatihan yang didesain untuk menjalankan usaha yang seringkali perusahaan yang dihadapkan dengan berbagai kesempatan untuk mengembangkan usahanya melalui kegiatan investasi. Ada perusahaan yang pandai mengelola investasi mereka dan ada pula perusaha...

Lanjutkan membaca